Шановний акціонере!
Приватного акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство” (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що скликані на 17 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв., дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 11 квітня 2019 року, у звязку з поданням пропозицій акціонера, що володіє більше 5% акцій. Отже, проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що призначені на 17 квітня 2019 року о 11 годині 00 хвилин з урахуванням змін є наступним:
Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):
- Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів.
- Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
- Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
- Обрання членів наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
- Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора Товариства за 2018 рік.
- Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
- Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статут Товариства та відповідальної за проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
- Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.