Дата: 2019/03/20
Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство “Любашівський елеватор” (код ЄДРПОУ 00955153, місцезнаходження: вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна) повідомляє про зміни до проекту порядку денного загальних зборів товариства, що скликані на 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв, у звязку з поданням прапозицій акціонерів, що володіють більше 5% акцій. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 25 березня 2019 року. Отже, порядок денний річних загальних зборів акціонерів, що призначені на 29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв з урахуванням змін є наступним:
Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):
- Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів.
- Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
- Про прийняття рішенння про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
- Обрання членів наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на подписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
- Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора Товариства за 2018 рік.
- Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
- Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, обрання особи, уповноваженой на підписання нової редакції Статуту Товариства та відповідальної за проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.